Мошенники вовлекали молодежь в дропперские схемы под видом подработки
В Западно-Казахстанской области специалисты Агентства по финансовому мониторингу выявили крупную криминальную схему с участием дропперов. Когда один из дропперов отказался от дальнейшего участия в преступлении, его похитили.
Казахстанцы всё чаще вовлекаются в преступные схемы с банковскими счетами, становясь посредниками, то есть дропперами. Иногда это происходит не осознанно, а из-за излишней доверчивости.
Так, департаментом АФМ по ЗКО проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег. Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя.
«После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350», — говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.
«Общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге. В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», — рассказали в АФМ.
Сообщение Мошенники вовлекали молодежь в дропперские схемы под видом подработки появились сначала на 365info.kz.