В Тамбове полицейские пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров

В Тамбове полицейские пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров

Лидер криминальной структуры привлёк к незаконной банковской деятельности 10 человек

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресечена деятельность преступного сообщества. По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности 10 человек.

"В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более 3 млрд рублей, а доход преступного сообщества составил более 70 млн рублей.

В офисах и по месту жительства подозреваемых было проведено около 70 обысков. Изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы. Следственные действия проводились в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области. Как сообщила Ирина Волк, предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области "теневой финансист" незаконно получил более 7 млн рублей. Как установил суд, с августа 2016 года по май 2020 года мужчина занимался незаконным кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, оставляя себе комиссионное вознаграждение за проведенные операции. В результате преступной деятельности им получен доход свыше 7,2 млн рублей. 

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Владимире, в Владимирской области и в России



Ru24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Владимире

Ria.city

Приставы арестовали автобусы фирмы, ушедшей с рынка пассажирских перевозок

Люк Бессон начал съемки новой экранизации «Дракулы» с Кристофером Вальцем

В апреле жители Владимирской области останутся без телевидения

Владимирский гимнаст завоевал золото международных соревнований

Музыкальные новости

Югра – победитель Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по следж-хоккею

Выставка военных фотокорреспондентов и художника Росгвардии «СВОй VZгляд» открылась в Москве

Фильм о пришельцах снятый на деньги мафии

В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года

Новости Владимира

Во Владимире за дачу взятки двое мужчин получили "строгий" режим и крупный штраф в размере одного миллиона рублей

Во Владимирском филиале ПИМУ в 2024 году появятся три новые программы

Власти Владимира собрались навести порядок с прокатом электросамокатов

Владимирский гимнаст завоевал золото международных соревнований

Экология во Владимирской области

В России зафиксирован рекордный рост цен на авиабилеты: названы новые реалии

Не выбрасывайте миндальный жмых: доктор Кутушов рассказал как его применять

На Сейшелы к новорожденным черепахам

Грязная азербайджанская пропаганда на трагедии россиян

Спорт во Владимирской области

Хачанов победил Черундоло и пробился в 1/8 финала турнира ATP в Майами

«Бомж» Дарья передает всем привет»: Касаткина ответила на слова Винер

Россиянка покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем

Хачанов: хочу вернуться в топ-10 ATP

Moscow.media

Строительство Северо-Сибирской магистрали оценили в 8 трлн рублей

Минфин Челябинской области и БФТ-Холдинг произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО

Проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей

Выпуск ЦФА на платформе «Атомайз» поможет снизить нагрузку на экологию







Топ новостей на этот час в Владимире и Владимирской области

Rss.plus





СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *