Перед судом предстанет обвиняемый в организации поставок наркотиков в Россию и их сбыта на территории более чем 10 регионов
Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого в организации международной группировки, которая осуществляла поставки наркотиков в Россию и их сбыт в крупных и особо крупных размерах через тайники-закладки.
Противоправная деятельность группы осуществлялась на территории г. Москвы, а также различных регионов Российской Федерации, включая Воронежскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую области и Республику Северная Осетия-Алания.
Следствием установлено, что с октября 2017 года по март 2018 года под руководством предполагаемого лидера криминальной организации граждане Таджикистана и Узбекистана, не имея легальных источников дохода, занимались распространением героина. Оплата производилась посредством электронных платежей.
В ходе предварительного расследования доказано совершение шести особо тяжких преступлений, связанных со сбытом около семи килограммов героина.
На основании материалов финансового расследования Росфинмониторинга установлено, что за период действия счетов электронных кошельков, с которых осуществлялись переводы участникам группы, поступило и выведено более 100 миллионов рублей, из них на банковские карты (счета) около 10 миллионов рублей, в том числе на карты, принадлежащие фигурантам. В результате через платежные системы в банках Республики Таджикистан физическими лицами получено более 90 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в марте 2018 года деятельность группы была пресечена. Девять активных участников задержаны, привлечены к уголовной ответственности и за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Следователем 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России личность предполагаемого лидера международной группы была установлена. В ходе расследования уголовного дела в отношении соучастников преступления собраны неопровержимые доказательства его вины. Установлено, что фигурант руководил действиями группировки, находясь на территории Республики Таджикистан. При этом он не только координировал действия рядовых участников и распределял полученные от незаконной деятельности денежные средства, но и подыскивал в Таджикистане и вербовал новых сообщников. По его указанию они прибывали на территорию Российской Федерации, где занимались незаконным сбытом наркотических средств.
В период задержания участников организованной группы на территории Российской Федерации и проведения расследования в отношении них фигурант скрывался на территории Республики Таджикистан.
В этой связи уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (5 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ.
Тверским районным судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В сентябре 2021 задержан на территории Российской Федерации в аэропорту города Астрахани.
В настоящее время уголовное дело, состоящее из 19 томов, с утвержденным первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.