На Алтае будут судить обнальщиков, которые заработали более 111 млн рублей
В Алтайском крае в суд направили дело в отношении группы обнальщиков, в которую входили девять человек. В результате незаконной банковской деятельности они получили доход более 111 млн рублей, пишет краевой следком.
«С 2014 по 2020 года на территории края действовала преступная группа, которую организовала жительница Барнаула. Имея бухгалтерский опыт, она вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых. Организации, нуждающиеся в обналичивании, перечисляли деньги на счета фиктивных фирм. Транзакциям придавался вид реальных финансово-хозяйственных отношений, после чего деньги обналичивались», - рассказали в краевом следкоме.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу, на имущество членов группы наложен арест на 61 млн рублей.