В России на треть выросло количество дел об отмывании денег
Половина нарушений касалась легализации денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах.
Сегодня одна из самых популярных схем отмывания преступных доходов — обналичивание через фирмы-однодневки, поделился управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
«Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы, крипту, ценные бумаги через подставных лиц. Появляются и новые схемы — через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны», — перечислил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Например, в июле бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за присвоение 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и хищение с отмыванием почти 4 млрд из банка «Интеркоммерц». Также в марте задержали популярного блогера Александру Митрошину. Она уклонилась от уплаты налогов, получив свыше 127 млн, и легализовала их, купив квартиру в Москве, пишут «Известия».
За январь-июнь также на 20% выросло число преступлений, связанных со взятками — почти до 17 тысяч, следует из данных МВД. По данным СМИ, в России за три месяца 2025-го возбудили дела о коррупции против как минимум 99 депутатов и высокопоставленных чиновников.