В Забайкалье раскрыли схему регистрации фирмы на подставное лицо

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по факту незаконного создания юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба регионального линейного управления МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции Борзинского ЛО МВД России установили личность 39-летнего жителя одной из стран Восточной Азии, причастного к мошеннической схеме.

По предварительным данным, весной прошлого года злоумышленник предложил 54-летней жительнице посёлка Забайкальск предоставить свои персональные данные за денежное вознаграждение, чтобы зарегистрировать её как директора коммерческой организации.

Женщина получила электронную подпись и передала иностранцу вместе с остальным пакетом документов. До июня текущего года она являлась номинальным директором фирмы по оптовой продаже одежды и получала за это плату в размере 7,5 тысячи рублей ежемесячно. Сейчас деятельность организации прекращена.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по частьи 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, что ранее сотрудники Краевого центра соцзащиты похитили свыше 12 миллионов рублей из бюджета с задействованием подставных лиц. Также стало известно, что иностранец на протяжении 12 лет осуществлял нелегальный вывоз древесины, используя подставное лицо.