Уточнён механизм определения суммы сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В этих целях Федеральным законом уточняется, что операция c наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный Росфинмониторингом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей.
При этом Росфинмониторинг вправе установить данный размер дифференцированно в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения о такой операции.