Росфинмониторинг распутывает в Екатеринбурге сделки связанного с основателем АНПЗ бизнеса. В судах всплыл известный танкер и испанские активы
Госорганы указали на легализацию и сомнительные операции коммерсантовФедеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова. Внимание представителей Росфинмониторинга привлекли сделки фирмы «НЕОРУД», зарегистрированной ранее в Екатеринбурге, а свердловский арбитраж уже вынес решение касательно попытки фирмы легализовать крупные перечисления денег через арбитраж. Читать дальше...