Директор фирмы в Энгельсе отмыл с помощью родственников 1,7 миллиона рублей

В Энгельсе возбудили уголовное дело на директора фирмы за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Преступление, по версии следствия, было совершено в ноябре 2022 года. Руководитель фирмы получил в результате мошенничества деньги и, чтобы узаконить их, составил с родственниками и знакомыми фиктивные договоры на 1,7 млн рублей.

Также в отношении директора расследуют уголовное дело о мошенничестве.