Caso Venus: Así es como supuestos criminales lavaron ¢3.000 millones con reses
Una organización criminal sospechosa de legitimación de capitales fue desarticulada este lunes mediante 20 allanamientos simultáneos en ocho cantones del país.
La investigación, liderada por la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), revela que el grupo lavaba dinero principalmente a través de una subasta ganadera ubicada en Pijije de Bagaces, Guanacaste.
Según explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, la red criminal adquirió esa subasta para legitimar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.
“Esta es una forma muy propicia para legitimar capitales, no solamente ahorita, sino a través de diferentes casos que ya hemos trabajado del lavado de dinero.”, dijo Zúñiga
“Aquí hay que buscar una forma también de que se logre o se busque bancarizar esas transacciones para que pueda quedar una trazabilidad de las mismas.”, manifestó el jerarca del OIJ.
La estructura utilizaba múltiples empresas como fachada. Solo una de ellas movió más de ¢3.000 millones en transacciones en un solo año. Se estima que el portafolio de inversión del grupo incluía al menos 20 sociedades jurídicas.
Nexo con narco condenado
El caso tiene su origen en la detención de un sujeto de apellido Melgar, quien en su momento fue arrestado en el Aeropuerto Juan Santamaría por transportar óvulos de droga en su estómago.
Tras cumplir condena, Melgar comenzó una serie de adquisiciones de propiedades y bienes que despertaron alertas entre las autoridades.
Las pesquisas llevaron a conectar a Melgar con los hermanos Álvarez, quienes figuran como propietarios de diversos negocios en todo el país.
Esa relación permitió trazar el mapa de operaciones del grupo y ejecutar los allanamientos de este lunes.
Las diligencias judiciales se realizaron en propiedades ubicadas en Lindora, San Sebastián, Barrio La Cruz, Pérez Zeledón, Barrio Cacao, Tambor, La Guácima y San Rafael de Alajuela.
Detenciones y medidas cautelares
En total, se imputan a nueve personas como miembros de esta organización. De ellas, al menos tres enfrentarán solicitudes de prisión preventiva en las próximas horas. Las medidas podrían ampliarse conforme avance la revisión de evidencia recabada en los allanamientos.