Estados Unidos a acusa tres bancos de México de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otras drogas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres entidades financieras por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. En ese sentido, se prohibió a instituciones estadounidenses realizar transferencias de dinero hacia los bancos CIBanco, Intercam y Vector.
“Estas medidas marcan las primeras acciones tomadas por FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, las cuales otorgan nuevas herramientas al Tesoro para enfrentar el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico de opioides sintéticos, incluyendo el operado por cárteles mexicanos”, informó la institución este miércoles 25 de junio a través de un comunicado.
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¿Con qué cárteles de México están relacionados CIBanco, Intercam y Vector?
En el caso de CIBanco, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó un patrón de operaciones financieras y servicios que, al parecer, favorecieron al Cártel de los Beltrán Leyva, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Respecto a Intercam, se identificó una “prolongada relación de vínculos y transacciones” que, según se presume, benefició al CJNG. “A finales de 2022, altos cargos de Intercam habrían sostenido reuniones directas con supuestos integrantes del CJNG para tratar mecanismos de lavado de dinero, incluyendo el envío de recursos desde China…”, señaló la dependencia.
Por su parte, el Departamento del Tesoro indicó que Vector permitió que una “mula del Cártel de Sinaloa” lavara aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021. Asimismo, entre 2018 y 2023, se descubrió que esta firma realizó pagos por más de un millón de dólares, a nombre de compañías mexicanas, hacia empresas ubicadas en China.
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Es la primera vez que Estados Unidos aplica la Ley de Sanciones contra el Fentanilo
Aquellas disposiciones de Estados Unidos forman parte de las primeras acciones formales emprendidas por FinCEN en el contexto de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, normativas recientes que brindan al Departamento del Tesoro mayores facultades para intervenir contra entidades financieras implicadas en el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Asimismo, las autoridades estadounidenses destacaron que estas medidas constituyen una sólida cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Dicha colaboración entre gobiernos está marcado por el intercambio oportuno de información financiera y de inteligencia, así como en la ejecución de estrategias conjuntas para enfrentar al crimen organizado trasnacional.
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Hacienda señala que autoridades de EEUU no han demostrado vínculos entre bancos de México y cárteles
La Secretaría de Hacienda informó que fue notificada con anticipación por el Departamento del Tesoro sobre las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y Vector, en el marco del acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos.
“En respuesta, se solicitó al Departamento del Tesoro que proporcionara evidencias que corroboraran la posible participación de dichas instituciones en actividades ilícitas, las cuales pudieran ser verificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, indicó la entidad en un comunicado.
Sin embargo, Hacienda señaló que las autoridades estadounidenses no entregaron “ningún elemento probatorio” derivado de sus investigaciones. “Queremos dejarlo claro: si contáramos con pruebas sólidas que demostraran la participación de estas tres entidades financieras en actividades ilegales, procederíamos conforme a la ley. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido información de esa naturaleza”, agregó.
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