شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی/ رصد پولهای بدون منشا
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تعریف معیارها و شاخصهای ارزیابی فعالیت اقتصادی هر ایرانی، اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی موضوعی را در دستور کار خود قرار داده و بسیار محکم هم این موضوع را پیگیری میکند و به دنبال این هستیم برای هر ایرانی یک سطح مشخص از فعالیت در سامانههای مورد نظر و موجود تعریف کنیم. به این معنا که برآوردها درآمد هر نفر از میزان درآمدی که وی از شغلش دارد. اگر درآمد افراد را از این سطح بالاتر شناسایی کنیم، به آن فرد ظن به پولشویی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای مثال سطح فعالیت اقتصادی یک کارمند دولت میزان دریافت حقوق وی است. سطح اقتصادی یک فعال اقتصادی، خود اظهاری مالیاتی وی است و اگر درآمد این افراد بالاتر از این میزان شناسایی شده باشد، یا در خود اظهاریها دروغ گفتهاند که فرار مالیاتی است و مجرم شناخته میشوند و طبق قانون با آنها با برخورد خواهد شد یا اینکه فعالیتهای مشکوک به پولشویی انجام میدهند که پس از شناسایی، اموال آنها توقیف خواهد شد.