Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы
В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организатор финпирамиды помещен под стражу на 2 месяца, ведется расследование.
"Позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5 процентов до 10 процентов в сутки, что эквивалентно более 150 процентам в месяц и свыше 1800 процентам в год. Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки - 10 процентов от вложений каждого нового вкладчика", - говорится в сообщении.
При этом принимали деньги от вкладчиков на банковские карты дропперов, которые далее перечислялись на криптокошельки.
"В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.
Напомним, ранее в Алматы десятки жителей потеряли сотни миллионов тенге из-за возможной финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали быстрый доход и брали деньги под предлогом закупок и продаж, но реальные операции не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.
Читайте также: Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов