Проверка мобильных переводов с 1 января: вице-министр назвал три критерия

Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях мобильные переводы физических лиц с 1 января могут попасть под налоговый контроль, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
"Это когда в течение трёх последовательных месяцев физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц. То есть в январе от 100 лиц, в феврале и в марте. Если вот за эти три месяца от 100 разных лиц он получает переводы, плюс сумма данных переводов превышает 1 миллион тенге — только в этом случае он подпадает под налоговый контроль", — заявил Биржанов.
По его словам, ни один критерий сам по себе не является основанием: все они должны совпасть одновременно.

Что будут делать банки и налоговики
Как рассказал вице-министр, банки второго уровня будут передавать такую информацию в рамках фискального контроля. При этом речь о блокировке или закрытии счетов не идёт.

"Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля. Счета закрывать физическим лицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие-то иные случаи есть, например благотворительность, всё это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается", — подчеркнул он.

Контекст
Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что министр финансов 12 ноября 2025 года внёс новые критерии по мобильным переводам. Подробности читайте по ссылке.