Misstänkta bedragare startade företag under polisutredning
Bedrägeriexperten Peter Forsman är säker på att de nya bolagen kommer att sluta i nya investeringsbedrägerier.
Lyssna: Brevlådebolagen LE TIS APP
Härvan kring misstänkta bedrägeribolag i Karlskoga växer.
Bland annat har åklagaren Martin Drugge fått en förfrågan om hjälp från Tyskland, och även startat en ny förundersökning om ett företag misstänkt för bluffakturor till bilägare.
Samtidigt visar Ekots granskning att aktörerna bakom brevlådebolagen kunnat lansera nya bolag medan utredningen pågått.
– Vi har olika anmälningar som avser både bedrägeri och försök till bedrägeri, säger åklagaren Martin Drugge om de misstänkta bluffakturorna till bilägare.
Företaget Santana har orsakat klagomål till både Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, från kunder som känt sig lurade.
Olof, Ulrika och Isak är tre av dem:
– Det var ganska vilseledande så man trodde det var på riktigt.
– Jag ringde till dem och de la på luren.
– Det är ett blufföretag och det är därför jag anmälde.
Kopplas till kryptonätverk
Santana har varit registrerat på en adress i Karlskoga, ett hyreshus där man inte hittar nåt kontor utan bara en silverfärgad brevlåda längst ned i trapphuset med flera olika bolagsnamn.
Brevlådebolagen kan knytas till ett nätverk som Ekot berättade om i höstas: en grupp affärsmän som återkommande marknadsfört kryptoplattformar och fastighetsbolag som kraschat i konkurser och brottsutredningar – och också haft affärer med företrädare för olika kriminella nätverk.
Här fanns också det företag som Ekot berättade om i morse, där en förundersökning om misstänkt penningtvätt pågår sen flera år tillbaka, en förundersökning som enligt åklagaren Martin Drugge utvidgats efter att man fått en förfrågan från utlandet.
– Där man från tyska myndigheter vill att vi vidtar olika utredningsåtgärder beträffande de som blivit drabbade i Tyskland och som söker upprättelse.
Och de misstankarna är i första hand bedrägeri?
– Precis, de misstankarna verkar ha inträffat samtidigt som den här penningtvätten vi utreder har skett.
Lanserat nya bolag
Och Ekots granskning visar att gruppen av affärsmän det senaste året också lanserat andra bolag inom bland annat miljöteknik och finanstjänster, och där man i dag aktivt söker nya investerare i både Sverige och Tyskland.
Bedrägeriexperten Peter Forsman som länge följt nätverkets aktiviteter, har en tydlig bild av vad som kommer att hända:
– Det blir ett fullfjädrat investeringsbedrägeri. Och sen i slutändan så kommer allting att omvandlas till hittepå-kryptovalutor.
Bolagskyrkogård
Han ser även att brevlådan i Karlskoga blivit en slutstation:
– Ja det är väl lite grann av en bolagskyrkogård för just det här klustret. Det är ändhållplatsen. Tyvärr så får de ju leva vidare där en tid också innan myndigheterna väl prioriterar den typen av bolag.
Ekot har sökt de utpekade bolagen vars företrädare i andra sammanhang tillbakavisat alla anklagelser om brott.
Tipsa Ekots granskande reportrar!
Vet du mer om detta eller om något annat vi borde granska?
Hör av dig till Ekots granskande reportrar eller mejla till redaktionen.
Vill du tipsa krypterat? Använd Radioleaks.