La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una presunta trama delictiva dedicada a la estafa masiva a través de plataformas de inversión en criptomonedas. La operación se ha saldado con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, acusados de defraudar más de cuatro millones de euros a un amplio número de ahorradores. Los arrestos se han producido en Fuengirola y en Málaga capital, donde los agentes han localizado a los dos investigados, quienes actuaban como administradores de varias empresas que operaban en el sector de las plataformas de inversión. A ambos se le atribuye su presunta responsabilidad en los delitos de estafa y blanqueo de capitales . La investigación, liderada por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, comenzó gracias a la denuncia de una ciudadana. Esta mujer, tras invertir 4.000 euros en una plataforma de la empresa donde trabajaba, comenzó a sospechar de la existencia de un fraude masivo . La denunciante recopiló documentación que entregó a los investigadores, aportando un archivo con datos de más de 3.000 personas presuntamente afectadas, tanto en España como en diversos países de Sudamérica. El modus operandi de la trama consistía en la recepción de transferencias de criptoactivos y dinero en metálico bajo la falsa promesa de obtener altas rentabilidades . Los detenidos aseguraban a las víctimas que su capital sería invertido en criptomonedas y en el arbitraje de divisas entre España y Colombia . Para dotar de apariencia de legalidad a la operación y ganarse la confianza de los inversores, los investigados justificaban los movimientos mediante la firma de supuestos contratos de préstamo con finalidad inversionista. Sin embargo, el análisis de las cuentas reveló que el dinero captado no se destinaba a la inversión prometida. Los fondos eran canalizados a través de las cuentas de los autores y desviados posteriormente hacia otras cuentas bancarias a nombre de sociedades y personas físicas, la mayoría de ellas localizadas en el extranjero . Además, la Policía constató que parte del dinero defraudado se utilizaba para contratar bienes y servicios en beneficio propio , como la adquisición de un vehículo de alta gama, utilizando para ello una sociedad interpuesta cuyo administrador, un hombre de 32 años, también ha sido detenido en Málaga capital. Durante la fase de explotación del operativo, se llevó a cabo un registro domiciliario en la vivienda de la principal investigada en Fuengirola. Los agentes intervinieron documentación relacionada con el fraude, soportes para la custodia de criptoactivos, dispositivos electrónicos y 2.260 euros en efectivo. Como medida cautelar, la Policía Nacional ha procedido al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas . La investigación continúa abierta y los agentes siguen realizando gestiones para localizar a posibles nuevos implicados y analizar la información obtenida.
