Aπάτη «μαμούθ» του Ιράν στη Βρετανία: CEO κρυπτονομισμάτων έστειλε 1 δισ. δολάρια στους Φρουρούς Επανάστασης
Το Ιράν φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εκτεταμένη απάτη στη Βρετανία, με επίκεντρο δύο ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που, σύμφωνα με αποκαλύψεις, χρηματοδοτούσαν τους Φρουρούς της Επανάστασης με ποσό που αγγίζει τα 1 δισ. δολάρια.
Η αμερικανική ΜΚΟ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) πραγματοποίησε έρευνα και αποκάλυψε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύθηκαν τα ανταλλακτήρια Zedxion και Zedcex, με σκοπό τη χρηματοδότηση της ελίτ ιρανικής φρουράς. Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η οποία δημοσίευσε τα ευρήματα, επικεφαλής εμφανίζεται μια γυναίκα ονόματι Elizabeth Newman, υπήκοος της Δομινικανής Δημοκρατίας – πρόσωπο που, όπως αποδείχθηκε, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
Η OCCRP ανέφερε ότι τα διαθέσιμα έγγραφα παρουσιάζουν την Newman να δραστηριοποιείται διεθνώς, ωστόσο το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξή της ήταν ένα εταιρικό βίντεο. Η γυναίκα που εμφανίζεται σε αυτό αποδείχθηκε ότι είναι μοντέλο από αρχείο του Shutterstock με τίτλο «Όμορφη μαύρη γυναίκα μιλάει στην κάμερα».
Τα δύο ανταλλακτήρια έχουν πλέον χαρακτηριστεί «ανενεργά» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ελέγχονται από τον Babak Zanjani, Ιρανό χρηματοδότη που καταδικάστηκε πρόσφατα για οικονομική υποστήριξη προς τους Φρουρούς της Επανάστασης.
The Iranian regime has been funnelling billions of dollars’ worth of digital assets through a fictional woman in the UK. @MathildaHeller https://t.co/TbtNPokOLG
— Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 3, 2026
Ποιος είναι ο Babak Zanjani
Ο Zanjani, Ιρανός επιχειρηματίας, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2016 για υπεξαίρεση κρατικών πετρελαϊκών κεφαλαίων, ωστόσο η ποινή του μετατράπηκε το 2024 και αποφυλακίστηκε το 2025. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι, ακόμη και όσο βρισκόταν στη φυλακή, δημιούργησε τα ανταλλακτήρια Zedxion και Zedcex, εγγεγραμμένα ως αμερικανικές εταιρείες που λειτουργούσαν στη Βρετανία.
Στόχος τους φέρεται να ήταν η παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν και η μεταφορά κεφαλαίων με πλήρη ανωνυμία μέσω ενός παγκόσμιου χρηματοοικονομικού δικτύου. Από τον Αύγουστο του 2022, η Zedcex έχει διαχειριστεί συναλλαγές άνω των 94 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρότι –σύμφωνα με τα αρχεία εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου– δεν έχει δηλώσει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν ότι τα δύο ανταλλακτήρια ενδέχεται να χρηματοδότησαν και τους Χούθι στην Υεμένη, με ποσά που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
Οι έρευνες συνεχίζονται
Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, τα Zedxion και Zedcex ιδρύθηκαν το 2021 και το 2022 από άτομα που πλέον δεν εμφανίζονται σε καμία εταιρική δομή. Τα δύο ανταλλακτήρια φέρονται να διακίνησαν μεγάλα ποσά μέσω εταιρειών-φαντασμάτων, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνονται σε μαύρες λίστες του Ισραήλ λόγω σχέσεων με το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Κοινό σημείο στις δύο υποθέσεις αποτελούν τα ονόματα της Elizabeth Newman, που εμφανίζεται ως CEO, και του Babak Zanjani, που θεωρείται ο εγκέφαλος της απάτης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν επιβληθεί κυρώσεις και στα δύο ανταλλακτήρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει κυρώσεις μόνο στο ένα, ενώ η μυστηριώδης CEO καλείται να παρουσιαστεί σε βρετανικό δικαστήριο – κάτι που, όπως σημειώνει η Jerusalem Post, μοιάζει μάλλον αδύνατο.