ARCA confirmó que una empresa ligada a Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y funcionó como una “usina de facturación apócrifa”

06.03.2026 22:04

Clarin

Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendría capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales.
El organismo detectó facturación cruzada con empresas relacionadas, operaciones con la AFA sin trazabilidad clara y conexiones a través de direcciones IP con el tesorero de la entidad.

Читайте на сайте

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.