٣ حساب غیرمتعارف با تراکنش بیش از ٢۶ همت مسدودشد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انسداد حساب هایی با تراکنشهای غیر متعارف خبر داد و گفت: حساب ٣ جوان با تراکنش بیش از ٢۶ همت در مدت زمان کوتاه، مسدود شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنشهایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کردهاند.
به گفته وی، نفر اول فردی 24 ساله با 11 حساب بانکی و گردش مالی حدود 13 همت بوده است. نفر دوم 33 ساله با 21 حساب بانکی و تراکنش حدود 8 همت و نفر سوم 28 ساله با 13 حساب بانکی و گردش مالی 5.2 همت شناسایی شدهاند.