Монеты без цены и звона
Казалось бы, само понятие «финансовая пирамида» давно осталось в прошлом. Постепенно забываются нашумевшие в своё время уголовные дела, связанные с подобными преступлениями. Но и сегодня, в эпоху компьютерной грамотности и продвинутых технологий, злоумышленники находят жертв, используя уже современные методы.
Лёгкие деньги
Пять лет назад жителя Новосибирска посетила идея создать потребительский кооператив. В качестве учредителей горожанин привлёк супругу, товарища и его гражданскую жену. Правда, особенностью предприятия стало удовлетворение финансовых потребностей не всех вступивших в него лиц, а лишь руководителей добровольного объединения.
Преступную деятельность криминальный квартет вёл по нескольким направлениям. Гражданам, мечтавшим заработать и приумножить сбережения, предлагалось купить криптовалюту для майнинга, товарообмена или получения услуг, а также участия в инвестиционных программах.
Всё это вызывало у «богатеющих на глазах», не подозревавших обмана людей восторг. Сарафанное радио вещало о лёгкой прибыли и в Новосибирске, и за его пределами, как и задумал организатор группы. Когда у желающих вступить в объединение не было денежных средств, мошенники принимали любое имущество – квартиры, машины, которые не ставили на баланс кооператива как паевой взнос, а распоряжались им по собственному усмотрению.
На личных встречах, вебинарах, в онлайн-общении с единомышленниками организатор и его подельники, не стесняясь, вводили жертв в заблуждение, проявляли актёрское мастерство, распространяя вымышленную информацию об успешных вкладчиках, многомиллионной деятельности организации, имеющейся системе бонусов, программ и иных привилегиях. В качестве примера о сумасшедшем финансовом успехе, якобы достигнутом в результате деятельности организации, приводили бывшего водителя автобуса, который рассказывал, как передал всё имущество в кооператив и стал необычайно богат. На самом же деле квартиру и автомобили мужчина переписал на участника группы, правда, расплатились с ним «сказочными» монетами и небольшой суммой наличных. Тем не менее на фоне такого жизненного примера злоумышленники демонстрировали потенциальным вкладчикам, что заработать легко.
Схема дала сбой
Однако со временем система по отъёму денег у населения начала рушиться. Не спасали даже новые идеи, коих имелось немало. Так, были созданы различные программы для владельцев несуществующих монет. В их числе «Бартер», когда участники кооператива платили виртуальными деньгами друг другу за различные услуги. Например, владелец кафе, где пировали другие вкладчики, получал оплату несуществующей криптовалютой. А парикмахер за виртуальный кэш брался навести красоту коллегам.
Когда дела пошли совсем плохо, платить стало нечем и участники объединения перестали исполнять свои обязательства, люди наконец начали понимать, что их обманули, и финансовая пирамида рухнула.
– Противозаконная деятельность группы была пресечена в 2024 году. Следствием установлено 75 лиц, потерпевших от противоправной деятельности фигурантов. Общая сумма причинённого ущерба составила около 81 млн рублей, – рассказала следователь по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области майор юстиции Елизавета Рогозина.
Непросто оказалось распутать криминальную схему, которой злоумышленники старались придать законный вид. Для сокрытия неправомерных деяний организовывали подконтрольные кооперативы со звучными названиями, которые рассеивали бдительность граждан, создавая эффект вращения средств в одной организации. Расследование завершено.
В суд передано 36 томов уголовного дела. Двое обвиняемых находятся под домашним арестом, один уже отбывает наказание за аналогичное преступление, ещё одному избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.