Калининградская полиция разоблачила группу лиц, осуществлявших на протяжении пяти лет незаконную банковскую деятельность. Как сообщили корреспонденту «40161.Ru” в пресс-службе регионального УМВД, в ее состав входили руководители одной из местных аудиторских компаний. По предварительным оценкам, нелегальный бизнес принес его организаторам доход на сумму более 6 миллионов рублей. Как следует из материалов уголовного дела, доход преступная группа получала в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Указанными услугами пользовались, как правило, юридические лица, желавшие сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. Через «конвейер» злоумышленников прошли 600 млн. рублей.«В схеме, которую злоумышленники использовали для получения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 подконтрольных им фиктивных организаций. Все эти компании регистрировались на подставных лиц. В ходе расследования уголовного дела оперативники одновременно провели обыски по 20 различным адресам в Калининграде и районных центрах. В главном офисе компании и по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили печати «фирм-однодневок», банковские карты, электронные носители информации и ключи «банк-клиент» для дистанционного управления подконтрольными группе расчетными счетами. Также была изъята финансовая документация, необходимая для дальнейшего расследования», - пояснили в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция работает над установлением всех лиц, причастных к организации незаконной банковской деятельности.
