В суд направили дело казанцев, обналичивших 167 миллионов рублей
Сегодня в Вахитовский городской суд передали дело казанцев, которые занимались обналом.
В мае официальный представитель Ирина Волк рассказывала, что жительница Казани организовала группу из четырех человек, которая действовала без необходимых лицензий и разрешений.
Как установили экономические полицейские, для прикрытия своей деятельности казанцы использовали данные 73 подконтрольных фирм и ИП. За свои услуги они брали комиссию от 12%. По предварительным данным, они заработали более 168 миллионов рублей.
Как стало известно «Татар-информу», возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».