В Красноярске директор и бухгалтер "Тамерлана" задержаны за обналичивание 100 млн рублей
Как выяснилось, преступление совершалось с января 2018 по март текущего года. А именно, генеральный директор ООО «Тамерлан-Сервис» и по совместительству руководитель группы компаний «Тамерлан» Алексей Тяпин вместе со своими сообщниками изготавливал и использовал фиктивные платежные поручения о перечислении средств. В документах была недостоверная информация о назначении платежа и основаниях совершения финансовых операций.
Затем деньги переводились на технические организации, находившиеся под контролем участников незаконных площадок по обналичиванию денежных средств. В итоге после вычета комиссии, Тяпин получал их и тратил по своему усмотрению.
Сумма незаконно выведенных средств составила 100 млн рублей.
"Бухгалтер предприятия и сам Гендиректор фирмы задержаны. Последнему предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ). Суд заключил его под стражу на 2 месяца.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.
Под стражей глава "Тамерлана" пробудет по 30 мая 2026 года включительно, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. О мере пресечения Кирилловой пока не сообщается.
Ранее в Красноярске возбуждено дело об использовании заведомо подложных документов в отношении пожелавшей охранять школы и детсады фирмы «Тамерлан».
Также напомним, именно "Тамерлан" охранял школу №153, восьмиклассница которой «затарилась горючим» на маркетплейсе и принесла всё это добро в школу, где устроила пожар: в туалете подожгла крышку унитаза, а после подожгла тряпку и бросила ее в класс. Устроившую поджог ученицу отправили под стражу.
Фото: прокуратура Красноярского края