Сестер из Липецка будут судить за махинации с подставными фирмами
Направлено в суд уголовное дело в отношении двух сестер из Липецка 37 и 39лет. Их обвиняют в незаконном образовании юридических лиц, неправомерномобороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Родственницы зарегистрировали на подставных лиц 23 фирмы и создали шесть ИП.
Через них проводили операции по обналичванию средств.
Женщины оформляли фиктивные сделки с клиентами на оказание всевозможных услуг.
Деньги поступали на счета подконтрольных им фирм. В 2019-2021 годах былозачислено 202 миллиона рублей. За свою работу сестры брали 10% от суммы. Таким удалось заработать более 20 миллионов рублей.
Во время обысков были изъяты компьютеры, документы, печати, факсимильныеподписи директоров, 950 банковских карт, несколько десятков телефонов и т.д.
Уголовное дело включает 50 томов.