В Ростовской области задержали банду, обналичившую и похитившую миллиард рублей

В Ростовской области задержаны «черные обнальщики», выведшие в тень миллиард рублей через 200 фирм-однодневок. Об этом сообщает главное управление МВД России.

Ростов, 13 марта. В Ростовской области задержаны «черные обнальщики», выведшие в тень миллиард рублей через 200 фирм-однодневок. Об этом сообщает главное управление МВД России.

Отмечается, что сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и прокуратуры Ростовской области задержали семерых участников банды, которую подозревают в «неправомерном обороте средств платежей». Как уточнили в ведомстве, злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки. Они изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег. Подставные организации были зарегистрированы в разных регионах, среди которых Москва, Ленинградская область, республики Северного Кавказа.

Всего силовики установили 200 фирм-однодневок. Преступным путем группировка вывела в теневой оборот около одного миллиарда рублей. В рамках расследования уголовного дела прошли 20 обысков, изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей, компьютеры и другая техника. Возбуждено уголовное дело.