Владельцев 200 подставных фирм задержали в Ростове‐на‐Дону за обнал 1 млрд рублей
Банда, в состав которой входили семеро жителей Ростова-на-Дону, поставила на поток незаконный обнал. Для этого злоумышленники открыли и приобрели 200 фирм-однодневок. В тень отправился миллиард рублей.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области при помощи коллег из регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры области задержало семерых участников теневой финансовой схемы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа», — подтвердила Волк.
Было проведено 20 обысков по местам жительства злоумышленников. С обысками пришли также к номинальным руководителям и учредителям подконтрольных аферистам организаций. Изъято 250 пластиковых карт, 200 печатей фирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 компьютеров. Правоохранителям попала бухгалтерская документация, флешки, черновики.
Ростовские правоохранители возбудили уголовные дела по признакам незаконного финансового оборота. Пятеро подозреваемых арестованы. Двоих отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.