Тучи над Арсеном Давтяном («Проектстрой») всё гуще и гуще: возбуждено ещё одно уголовное дело. Связано оно с легализацией имущества, добытого преступным путем

Как сообщалось, в январе этого года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Проектстрой» Арсена Давтяна. Тогда ему инкриминировалась ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере, совершённое с использованием служебного положения).

Присвоение же, по версии следствия, заключалось в том, что в августе 2014-го года без одобрения общего собрания акционеров подозреваемый приобрел у ЗАО «Проектстрой» здание трансформаторной подстанции с оборудованием и сетями электроснабжения и земельный участок под ним, а также здание двух распределительных пунктов с трансформаторной подстанцией и участком под ним по заниженной стоимости. А спустя месяц учредил ООО «Энергосистемы», куда внёс в уставной капитал приобретенное имущество фактической стоимостью 120 миллионов рублей.

Сегодня пресс-служба областного УМВД сообщила о том, что в отношении экс-директора «Проектстроя» возбуждено еще одно уголовное дело: он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» – до 7 лет лишения свободы).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Теперь приобретение активов по заниженной стоимости и внесение их в уставной капитал своей компании по реальной стоимости трактуется следствием ещё и как «отмывание» имущества, «нажитого преступным путём». Ущерб, причинённый ЗАО «Проектстрой», следствие оценивает в сумму более 50 миллионов рублей. И полагает, что «подозреваемый совершил сделку, направленную на придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению имуществом, заведомо полученным преступным путем».

Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела.

Как добавила заместитель начальника пресс-службы областного УМВД Татьяна Золотухина, мера пресечения Давтяну не избиралась, а свою вину он не признаёт.