Миллиард рублей через фирмы- однодневки обналичила банда в Ростовской области
Для своих преступных деяний злоумышленники зарегистрировали на подставные лица порядка 200 фирм.
Всего в банду входили семь человек. Через подставные фирмы-однодневки они обналичивали деньги. За короткий промежуток времени им удалось вывести в тень примерно миллиард рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
В операции по поимке преступников принимали участие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, представители регионального УФСБ, Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.
Члены банды открыли и приобрели порядка 200 фирм-однодневок, создавали поддельные распоряжения по переводу денег. Фирмы были зарегистрированы в различных уголках страны.
В рамках расследования дела были проведены обыски как по местам жительства членов банды, так и номинальных владельцев фирм. В общей сложности было изъято 250 пластиковых карт, оформленных на третьих лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров. А также бухгалтерия, компьютеры, планшеты и прочие носители информации.
Пять членов банды задержаны и заключены под стражу, еще два члена группировки отделались подпиской о невыезде.