В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения более 600 млн. рублей при строительстве многоквартирных домов

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя г. Стерлитамак.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенных денежных средств).

По версии следствия, мужчина являлся единственным учредителем и генеральным директором строительной компании ООО «ЕТЗК», а также зарегистрировал на подставных лиц подконтрольные ему фирмы ООО «СК МегаСтрой» и ООО «СтройБизнесКонсалтинг».

С 2012 по 2016 гг. фигурант уголовного дела в составе организованной преступной группы совместно с руководящим составом ООО «ЕТЗК» совершил серию мошенничеств с денежными средствами банков, юридических лиц и граждан.

Так, сообщники привлекали денежные средства дольщиков на строительство жилых комплексов в г. Стерлитамаке. Они устанавливали цены на жильё ниже рыночных и гарантировали сдачу объектов в срок, фактически не планируя завершать строительство. Таким образом, они похитили у 165 лиц более 285 млн. рублей.

Руководство ООО «ЕТЗК» также занималось двойной продажей строящегося жилья, обманув 89 потерпевших на 128 млн. рублей.

Кроме того, злоумышленники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам. Ущерб от указанных финансовых махинаций превысил 252 млн. рублей.

Ещё 35 млн. рублей обвиняемый похитил, не рассчитавшись с предпринимателем по договорам купли-продажи земли, жилого дома и гостиницы.

Часть указанного имущества члены организованной группы легализовали посредством банковских переводов между своими компаниями под предлогом оплаты строительных материалов.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы в настоящее время расследуется правоохранительными органами.

В целях возмещения ущерба следственным органом наложен арест на недостроенные объекты и 5 автомашин, находящихся в собственности ООО «ЕТЗК», 4 объекта недвижимости и 5 автомашин обвиняемого и другое имущество его сообщников.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Стерлитамакский городской суд.