Теневой банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет за вывод денег из России по «молдавской схеме»
Банкир и автогонщик Агустин Моралес-Эскомилья осужден на 11 лет строгого режима за вывод за рубеж 1,6 млн рублей по «молдавской схеме» через подконтрольный ему Смартбанк, сообщает «Коммерсант».
Процесс предусматривал полное признание вины без исследования доказательств и вызова свидетелей. Судья назначил Моралес-Эскомилья 11 лет строгого режима и штраф в 1 млн рублей с ограничением свободы на один год после освобождения.
Моралес-Эскомилья оказался в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в растрате или хищении средств банка «Таурус». Несколько лет назад Тверской суд осудил его на семь лет лишения свободы. По некоторым данным, в этот момент он и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв подробности «молдавской схемы».
Кнопка со ссылкой«Молдавская схема»
Приговор — не последний из ряда решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд рублей через Молдавию. Его организаторами следствие считает находящихся в розыске молдавского политика Владимира Плахотнюка и владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Вывод денег, выяснило следствие, шел в несколько этапов: сначала российской компанией аккумулировались средства, а иностранной фирмой заключался договор найма, где поручителями выступали граждане Молдавии. Соглашение срывалось, а кредитор обращался в молдавский суд с иском. Средства списывали, а в российских банках открывали счета, куда зачислялись средства для конвертации в валюту. Затем они переходили в зарубежные банки.
Продуктовый калькулятор