В Самарской области расследовали мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путем

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим превысила 870 млн рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное рас-следование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств не менее 1786 граждан, разместивших свои сбережения в КПК «Строительно-сберегательная касса», КПК «Строительная сберегательная касса», ПК «Пенсионная сберегательная касса» под предлогом заключения договоров передачи пайщиками личных сбережений на сумме более 870  млн. рублей, а также по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Председателю КПК «Строительно-сберегательная касса» жительнице г. Тольятти 1980 года рождения, ее заместителю - женщине 1989 года рождения и двум родственникам 1993 и 1991 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Как рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области – начальник Следственной части полковник юстиции Дмитрий Зубалов: «Следователями в рамках расследования данного уголовного дела проведен большой объем работы: установлено и допрошено более 100 свидетелей, 1782 потерпевших, назначено более 60 судебных экспертиз, проведено свыше 1500 выемок предметов и документов, 10 обысков. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 378 томов. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом, по ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 55 млн. рублей».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местных жителей направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.