Суд в Москве вынес приговор банкиру за крупнейшее в СНГ отмывание денег
В Москве вынесли приговор теневому банкиру Агустину Моралес-Эксомилье, обвиняемому в отмывании денег на сумму более полутора миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
В официальном сообщении уточняется, что это хищение является самой крупной в истории СНГ операцией по отмыванию денег. Банкира признали виновным в двух статья Уголовного кодекса РФ: за руководство в преступном сообществе и отмывание денег в особо крупном размере.
По версии следствия, с 30 июня по 14 августа 2013 года фигурант вместе с сообщниками совершал валютные операции по переводу денег со счетов кредитных организаций, которым предоставлял фиктивные документы о целях перевода. После того, как преступная схема была обнаружена и началось расследование, Моралес-Эскомилье согласился сотрудничать со следствием.
С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также фигуранту необходимо выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшие остались недовольны приговором пилоту SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево.