По версии следствия, он занимался сокрытием денежных средств от налогообложения и изготавливал поддельные платежные поручения. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, - сообщается на официальном сайте регионального следкома. - Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере») и части 1 статьи 187 УК РФ («Изготовление поддельных платежных поручений»). Следствием установлено, что обвиняемый, осведомленный о наложении налоговой инспекцией арестов на счета подконтрольного ему общества, в период с января по март 2024 года произвел ряд финансовых операций в обход арестованных счетов организации. В результате данных незаконных действий обвиняемый сокрыл от налогообложения денежные средства на сумму свыше 6 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, в ходе следствия установлены многочисленные факты изготовления фигурантом поддельных платежных поручений в период с июня 2022 года по май 2023 года по фиктивным сделкам, повлекшие вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. По ходатайству следователя в целях возмещения данного ущерба наложен арест на принадлежащие обвиняемому объект недвижимости, земельный участок и автомобиль. Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу».
