Сколько денег и где они лежат, куда переводились, сколько и откуда средств пришло — всё это станет известно следователю. Банки обязаны доложить. В соответствии с новым законом, утвержденным президентом Владимиром Путиным, финансовые организации обязаны предоставлять правоохранительным органам доступ к сведениям о транзакциях, счетах и вкладах клиентов, включая физические и юридические лица. Инициатива, выдвинутая правительством, возлагает на банки обязанность выдавать документацию, содержащую сведения о движении средств по счетам и депозитам граждан и предприятий, на основании запроса от руководителя следственного отдела, следователя (с утверждением вышестоящим руководством) или дознавателя (при наличии разрешения прокурора) в контексте проводимых расследований по уголовным делам. Законодательный акт вступит в силу осенью этого года. Как сообщалось ранее, теперь под особым контролем финансовых организаций оказались банковские переводы граждан. За частые, небольшие переводы карту могут заблокировать до выяснения обстоятельств.
