Прокуратура раскрыла мошенничество на 3,5 млрд рублей в Приморье

В Приморском крае прокуратура направила в суд дело против троих участников преступной группы, обманувших банк на 3,5 млрд рублей. Обвиняемые, руководители компании «Торговый дом "Транзит-ДВ», сфальсифицировали отчеты и скрылись с места преступления.

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих членов преступной группы, которым удалось обмануть банк на сумму 3,5 миллиарда рублей. О данном инциденте «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчины обвиняются по статьям 159 («Мошенничество»), 174.1 («Легализация доходов, полученных преступным путем») и 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения. Двое из фигурантов смогли скрыться и объявлены в международный розыск. Ущерб, причиненный банку, был полностью возмещен благодаря применению обеспечительных мер.

Как следует из материалов следствия, в период с 2014 по 2017 годы обвиняемые, занимавшие руководящие позиции в компании «Торговый дом "Транзит-ДВ», создали видимость финансовой устойчивости фирмы. Они увеличили уставный капитал компании с 10 тысяч до 15 миллионов рублей за счет фиктивной прибыли, подделали бухгалтерскую отчетность и предоставили фальшивые документы в банк.

С помощью фиктивных гарантий от компаний группы «Транзит-ДВ» преступникам удалось получить три кредита общей суммой около 3,5 миллиардов рублей. Эти средства были легализованы через сделки с аффилированными заграничными компаниями на сумму свыше 2,25 миллиардов рублей и выведены посредством экономически невыгодных операций, что довело компанию до банкротства.

Также ранее в Санкт-Петербурге пастор и проповедник евангельской церкви провел мошенническую операцию на 10 миллионов рублей, обманув 200 человек, увлекающихся видеоиграми.