БЕБ завершило розслідування щодо організованої групи, яка незаконно заволоділа майном підприємства на 40 млн грн
У ході досудового розслідування з‘ясовано, що група осіб у змові з директором та одним зі співвласників підприємства реалізувала схему незаконного відчуження частки іншого засновника.
Фігуранти підробили документи про нібито добровільний вихід потерпілого з товариства. Насправді він не підписував жодних документів і конфліктував із партнером через фінансові зловживання.
У результаті частку незаконно переоформили на іншого співвласника, який отримав повний контроль над компанією.
Збитки, завдані потерпілому, становлять майже 40 млн грн.
У межах зазначеного кримінального провадження чотирьом особам повідомлено про підозру за: ч. 3 ст. 206-2 ККУ (протиправне заволодіння майном підприємства); ч. 3 ст. 28 ККУ (вчинення злочину організованою групою); ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів).
Матеріали щодо одного з підозрюваних скеровано до суду за ч. 3 ст. 206-2 ККУ. Щодо інших трьох осіб - досудове розслідування за ч. 3 ст. 206-2, ч.3 ст. 28, ч.3 ст.358 ККУ завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Для забезпечення кримінального провадження накладено арешт на все рухоме й нерухоме майно підозрюваних, а також на кошти на суму понад 30 млн грн.
Матеріали кримінального провадження щодо можливого привласнення майна в особливо великих розмірах та подальшої легалізації отриманих злочинним шляхом доходів виділено в окреме провадження, в якому наразі тривають слідчі дії.
Оперативний супровід - Департамент карного розшуку Національної поліції України. Процесуальне керівництво - Київська міська прокуратура.