Кому и зачем: банки начали узнавать у клиентов личные данные и цель получения ими крупных переводов

Кому и зачем: банки начали узнавать у клиентов личные данные и цель получения ими крупных переводов

Банки стали более внимательно относиться к крупным денежным переводам между клиентами. Теперь, если вы захотите отправить значительную сумму денег, банк может приостановить операцию. После этого с вами свяжется сотрудник банка, чтобы уточнить детали. Вас могут попросить назвать полные данные получателя и объяснить, кем он вам приходится.

Кроме того, представитель банка может поинтересоваться, на какие цели вы планируете потратить эти средства. 

Такие меры принимаются в рамках борьбы с мошенничеством. Как ранее отмечал директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, банки обязаны проверять все переводы на предмет подозрительной активности и приостанавливать сомнительные операции, чтобы предотвратить кражу денег.