Российские банки усилили проверку при денежных переводах
Банки в России начали проверять родственную связь клиентов с теми, кому они перечисляют крупную сумму денег. Об этом сообщило РИА Новости.
При попытке сделать крупный перевод операцию блокируют. После этого сотрудник банка звонит отправителю и задаёт ряд вопросов, в том числе просит назвать полные данные получателя и кем он приходится отправителю. Кроме того, представитель кредитной организации может спросить, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.
Меру объясняют борьбой с мошенничеством.