Банки начали изучать родственные связи между участниками переводов

Финансовые организации начали работу по приостановке больших переводов средств для установления степени родства участников и цели операции. Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством. 

Кредитные организации начали запрашивать данные о связи между отправителем и получателем денежных средств, сообщает РИА «ФедералПресс». 

Процедуру по дополнительной проверке клиентов банки начали использовать для предотвращения случаев мошенничества. В рамках профилактической работы при крупных денежных переводах уточняются данные о родственных связях между участниками операции и цели перевода. 

Из-за новых мер операции по переводу крупных средств могут быть приостановлены со стороны финансовой организации для дополнительной верификации участников. Представитель банка в процессе телефонной беседы уточняет информацию о получателе, степени родства и цели перевода.