В Татарстане руководитель фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, генерального директора ООО «Гемонт» обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2017-2020 г.г обвиняемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами уклонился от уплаты НДС на сумму более 229 млн рублей. Кроме того, в 2017-2021 г.г он исчислил и удержал НДФЛ в размере более 570 млн руб., но не перечислил его в бюджет Российской Федерации, таким образом не обеспечив исполнение обязанностей возглавляемой фирмы как налогового агента. Помимо этого, в 2017-2019 г.г. по указанию обвиняемого на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов «Гемонт» на расчетные счета фиктивных контрагентов были перечислены денежные средства на общую сумму более 1,4 млрд руб.

В ходе расследования уголовного дела ООО «Гемонт» частично возмещен причиненный ущерб в размере 162 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого и аффилированных лиц на сумму более 1,8 млрд руб.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Следует отметить, что обвиняемому удалось скрыться от следствия и в настоящее время он объявлен в международный розыск. Судом по ходатайству следователя в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.