Уголовное дело по факту создания финпирамиды Asar Baspana направлено в суд

Департамент экономических расследований Алматы завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, дело направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В прокуратуре напомнили, что финансовая пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива, в ее деятельность были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.

«При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся», - отметили в прокуратуре.

В агентстве по финансовому мониторингу в марте прошлого года сообщали, что подозреваемые в организации финпирамиды во главе с Н. Туганбаевым привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. Подозреваемые утверждали, что в Алматы есть производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники, а на самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.

По данным АФМ, с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, подозреваемые заявили о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами, но фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

В феврале прошлого года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта, изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, оформленные на Туганбаева и его приближенных, а в Актау у брата Туганбаева изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Всего в ходе следствия были арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.