В РФ криптовалютным лжеброкерам вынесли первый приговор
1 ноября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы управления активами “Эскада”», похитивших свыше 55 млн рублей у граждан. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно материала дела, организация работала с января 2019 по апрель 2020 года. Роберт Алоян являлся гендиректором, а Реваз Бурдули, Акоб Товмасян и Николай Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков. Под видом оказания консультационных услуг они обещали потерпевшим обучить их стратегиям и работе сервисов для торговли на криптовалютной бирже.
«Эскада» арендовала офисы в центре города, вела агрессивную рекламу, в том числе через колл-центр. Потенциальных клиентов находили через базы данных сайтов по поиску работы. Им обещали высокие проценты от инвестирования в брокерские платформы, а также навязывали платные курсы.
Если у клиента не хватало средств, ему советовали взять кредит в подконтрольных микрофинансовых организациях.
В реальности торговля активами не велась. Жертвами «бизнес-школы» стали 45 граждан, вложивших свыше 55 млн рублей. Деятельность «Эскады» прекращена весной 2020 года.
Алоян и Бурдули получили семь лет колонии общего режима, Товмасян — на месяц меньше, а Волокитин — три года условно. Все четверо признали вину. По данным прокуратуры, это первый в РФ приговор в отношении лжеброкеров.
Напомним, в начале октября суд в Москве избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS.