При силовой поддержке СОБР Росгвардии в Москве пресечена незаконная банковская деятельность (видео)

Офицеры СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве оказали силовую поддержку коллегам из МВД в пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в организации незаконных операций по обналичиванию и транзиту денежных средств.

По данным следствия, группа, возглавляемая уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, оказывала нелегальные банковские услуги, используя фиктивные фирмы, декларировавшие оптовую торговлю и логистические услуги. Комиссия за обналичивание достигала 12%.

В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории столичного региона, изъяты документы, печати, электронные носители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Организатору предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Проводятся дальнейшие следственные действия.