Комиссия за преступление: во Владимире в доход государства изъяли 9 млн рублей с незаконного обнала
Комиссия за преступление: во Владимире в доход государства изъяли 9 млн рублей с незаконного обнала
Во Владимире по иску прокуратуры в доход государства обращено более 9 миллионов рублей, полученных преступным путём. Речь идёт о средствах, которые фигуранты заработали на незаконном обналичивании денег.
Фрунзенский районный суд города ранее признал виновными двух жителей Московской и Владимирской областей по статьям о незаконной банковской деятельности и подделке платёжных документов. С января 2022 по май 2023 года злоумышленники организовали схему: через подконтрольные фирмы они обналичивали деньги для клиентов, удерживая комиссию в 10%.
Для прикрытия своей деятельности преступники фабриковали фиктивные электронные платёжные документы, в которых указывали ложные сведения о несуществующих сделках. Никаких реальных товаров или услуг компании не предоставляли.
Общий объём обналиченных средств превысил 92 миллиона рублей, а их личный доход составил 9,2 миллиона. После вступления приговора в силу прокуратура добилась обращения этих средств в федеральный бюджет. Исполнение решения суда сейчас на контроле у надзорного ведомства.
Фото: Шедеврум