Средства были переведены на счет иностранной компании под видом оплаты за товар в рамках внешнеэкономического контракта. Однако в ходе расследования выяснилось, что предоставленные документы являются поддельными. Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей наказание за совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Фигурантом дела является уроженец Орловской области. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Курская таможня продолжает работу по выявлению и пресечению подобных нарушений законодательства.
