В Пензе назначена дата предварительного слушания дела Натальи Симакиной
Слушание дела пройдет в Ленинском районном суде Пензы
В связи с уголовным делом против преступного сообщества, возглавляемого руководителем ООО "Инвест Гарант", назначено предварительное слушание. Судебное заседание по делу состоится в Ленинском районном суде Пензы. В числе подсудимых будут находиться пять членов преступного сообщества, руководимого Натальей Симакиной. Их обвинения включают мошенничество, легализацию денежных средств и незаконную банковскую деятельность, в зависимости от их роли в преступной группировке.
Преступная деятельность обвиняемых была проведена в период с 2012 по 2018 год, включая хищение денежных средств через финансовую пирамиду и последующую легализацию средств в особо крупных объемах. По данным обвинения, пострадали 4276 жителей Пензенской, Московской, Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
ООО "Инвест-Гарант" заключало договоры с клиентами, обещая высокие проценты, которые были выплачены лишь первым вкладчикам за счет денежных средств последующих вкладчиков.
Пострадавшим был причинен ущерб в размере более 2,8 миллиарда рублей.
Предварительное слушание назначено на 23 апреля в 15:00 и будет проводиться в закрытом режиме.
Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.