Группа лиц в Пензенской области осуждена за незаконную банковскую деятельность

В Пензенской области участникам организованной группы вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность, сообщает СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу с целью получения дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности.
 
Для организации деятельности нелегального банка члены преступной группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, организовали заключение фиктивных договоров.

Для придания видимости законности проводимых банковских операций в банки направлялись поддельные распоряжения о переводе денежных средств.
 
За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм.
 
С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 21 млн рублей.

Приговором суда организатору незаконной банковской деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, остальным соучастникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что обнальную контору с оборотом в 1,1 млрд рублей накрыли в Татарстане. 

Известно, что за свои услуги фигуранты брали от 13% до 15% полученной суммы.

Ранее сообщалось, что риэлтора осудили в Нижнем Новгороде за мошенничество с маткапиталом.

Использовалась схема с участием женщин, имеющих право на получение маткапитала. Оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества. Таким образом, было совершено хищение средств отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области на общую сумму около 9 млн рублей.

Также сообщалось, что "черные" банкиры осуждены в Нижнем Новгороде.

По данным прокуратуры, группировка занималась обналичиванием денег с использованием фирм-"однодневок".

За несколько лет было незаконно обналичено свыше 40 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 26 млн рублей.

Суд вынес обвинительный вердикт. Восьми гражданам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что группа нижегородцев осуждена за незаконное обналичивание более 1,5 млрд рублей.