«Черных» банкиров из Пензенской области решили не отправлять за решетку

Недавно суд вынес приговор пяти жителям Пензенской области. Их признали виновными сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ — незаконная банковская деятельность, незаконный оборот средств платежей и незаконное создание юридических лиц.

Суд установил, что в начале 2021 года один из жителей нашего региона создал организованную преступную группу. Туда вошли еще четыре человека. Члены группы открыли 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием и организовали заключение фиктивных договоров. Чтобы придать видимость законности проводимых операций, они направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денег.

«Черные» банкиры оказывали услуги по обналичиванию средств. За это они брали 6% от сумм, поступающих на счета их фирм. В период с февраля 2021 по сентябрь 2022 года злоумышленники получили от незаконной банковской деятельности доход в размере более 21 миллиона рублей.

Суд приговорил главу ОПГ к четырем годам лишения свободы условно. Его подельникам он назначил от 3 до 3,5 года «условки». Пока что приговор не вступил в силу, сообщили в СУ СК России по Пензенской области.