Казахстан ужесточает контроль за банками после вывода $14 млрд «из сопредельной страны»
После заявления Токаева о выводе $14 млрд регуляторы Казахстана проверят банки.
Финансовые регуляторы Казахстана начнут проверку трансграничных операций ряда банков. Решение принято после публичного заявления президента Касым-Жомарта Токаева о «возмутительном факте» вывода крупных сумм за рубеж.
Как сообщил 28 января глава государства, в 2025 году один из местных банков перевел в другие страны более 7 трлн тенге (около $14 млрд), поступивших из неназванной сопредельной страны. Токаев подчеркнул, что случаев с мошенническими финансовыми схемами «по-прежнему немало», и призвал ужесточить контроль.
Он также указал, что Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала через криптовалюты.
В проверках примут участие АРРФР, Нацбанк и Агентство по финансовому мониторингу. Эти меры согласуются с новым банковским законодательством, подписанным в январе и направленным на снижение концентрации и развитие конкуренции.