Как установлено следствием, фигурант, руководя организованной группой, действовал от имени подконтрольной ему компании ООО «Востокарктикнефтегаз». Злоумышленники заключали фиктивные контракты на поставку стройматериалов и оборудования, не имея намерений их исполнять.
